Phong cách Vụ DN kinh dinh "lạ đời" tại Cần Thơ: Chuyển hồ sơ sang CQĐT.

Nội dung văn bản do ông Đỗ Văn Dũng ký còn yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ việc ông Võ Hoàng Hà, Giám đốc Công ty CP Vốn Việt, cùng lúc có 2 CMND cùng do Công an Hậu Giang cấp (một giấy mang số 363609160 cấp ngày 21/3/2007 và một giấy mang số 363832999 cấp ngày 1/1/2012)

Bàn bạc với PV Báo CAND chiều 4/9, ông Đỗ Văn Dũng, Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP Cần Thơ, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành về việc chấp hành quy định về quản lý ngoại hối và hoạt động kinh dinh vàng trên địa bàn TP Cần Thơ (theo quyết định của UBND TP Cần Thơ) cho biết, ông vừa ký văn bản báo cáo, song song đề nghị ngành chức năng theo thẩm quyền của mình ban hành hình định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Vốn Việt (hội sở đặt tại 160/36/1F Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Cần Thơ); đồng thời chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đề nghị điều tra làm rõ dấu hiệu lường đảo khách hàng của doanh nghiệp (DN) này qua việc kinh dinh vàng trên tài khoản - một loại hình kinh doanh mà cách nay gần 4 năm, Thủ tướng Chính phủ đã có lệnh cấm (Thông báo số 369/TB-VPCP ngày 30/12/2009 của Văn phòng Chính phủ - PV).

Đặc biệt, DN có dấu hiệu lợi dụng giao du vàng và ngoại tệ (thể hiện bằng những chính sách, quy định giao thiệp, nộp, rút tiền vào account và chuyển tiền đi không rõ ràng).

DN còn làm đại lý cho nhiều DN, trong đó có Công ty IFX, Công ty CP Đầu tư VGX, Công ty tin tưởng. # Vàng,… để khách hàng tham gia thực hiện kinh doanh giao thiệp qua mạng Internet. Trước đó, Đoàn soát kể trên đã phát hiện DN này có nhiều sai phạm như: hoạt động không đúng địa chỉ đã đăng ký; kê khai vốn đăng ký kinh dinh (200 tỷ) không có thực; không thực hành việc mở sổ đăng ký cổ đông và theo dõi tình hình góp vốn, chuyển nhượng cổ phần; có dấu hiệu giấu giếm sổ sách kế toán,… Đáng lưu ý là DN có dấu hiệu lường đảo khách hàng tham gia đầu tư ngắn hạn đảm bảo lợi nhuận bằng hình thức thực hiện huy động vốn phê chuẩn việc giao tiếp bảo lãnh của nhà băng để đảm bảo lòng tin.

Đoàn rà đã làm việc với ngành chức năng và được biết doanh số hoạt động của DN này tại các ngân hàng như Vietcombank là 1,252 tỷ đồng, Sacombank là 854 triệu đồng và nhà băng Bản Việt là 862 triệu đồng. Hội sở ban sơ của Công ty CP Vốn Việt.